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太原警方打掉一刷單類網絡電信詐騙犯罪團伙

2020年01月10日 08:17:52 來源: 山西晚報

  原標題:太原警方打掉一刷單類網絡電信詐騙犯罪團伙

  涉案資金流水5億余元

  涉案資金流水5億余元,被害人涉及全國90余個市300余人……1月9日,太原警方向社會發布信息:太原市公安局刑偵支隊歷經4個多月,輾轉7個省市,成功打掉了一個刷單類網絡電信詐騙犯罪團伙,抓獲團伙成員8名。

  2019年8月初,太原警方通過對電信詐騙案件進行梳理分析,發現多起涉嫌以刷單方式進行詐騙的案件,被騙群眾人數眾多,案件覆蓋范圍廣,社會影響惡劣。偵查民警經過深度研判,發現犯罪嫌疑人溫某琴在太原市杏花嶺區為據點,瘋狂作案,案發后已逃離太原。為盡快破獲此案,刑偵支隊立即成立專案組,于8月21日在忻州市定襄縣將犯罪嫌疑人溫某琴抓獲。

  通過對溫某琴的訊問,警方初步確定了一個由犯罪嫌疑人申某成(男,29歲,山西長治人)為首的14人網絡刷單詐騙團伙,被害人涉及全國90余個市300余人,涉案資金數億元。在此之后,專案組經過四個多月的偵查落地,準確掌握了該犯罪團伙的真實身份和活動范圍,先后輾轉廣東、上海、北京、江蘇、陜西、河北、山西等7個省市對涉案人員實施抓捕行動。

  據申某成交代:2018年8月至2019年7月期間,其在給某些電商平臺商家刷銷量、刷好評的過程中,為快速積累資金維持高消費,利用自己和親友的身份證在多個平臺申請注冊虛構店鋪,雇用他人幫其實施詐騙,先后建立了13個刷單群,積累了3000余名刷手,形成了較為穩定的犯罪團伙。

  申某成為老板,負責操作各個刷單網店關聯的銀行賬戶,制定每天的刷單任務,根據業務情況給助理主管、業務統計、刷單助理發放工資,給刷手支付百分之三到百分之十的高額傭金。在申某成下面分為三個層級:第一個層級為助理主管,主要負責把申某成制定的刷單任務分發給各個刷單助理,按照每個刷單群的刷單量給助理返款;第二個層級為業務統計,主要負責核對各個助理上報的刷單群刷手的訂單數據和后臺數據,并報送給助理主管;第三個層級為助理兼群主,分別建立和管理各自的微信群,按照助理主管的要求,在群內發布刷單任務,指導刷手刷單,上報每天刷單的數據,幫助申某成給刷手返還本金和傭金。

  2019年5月以來,申某成在明知其資金出現虧空的情況下,依舊以提高傭金、快速返現為誘餌,繼續實施詐騙。2019年7月27日,犯罪嫌疑人申某成資金鏈徹底斷裂,將所有刷單群解散,開始潛逃。截至目前,該案已帶破全國90余個市237起案件,涉案資金流水5億余元,造成被害人直接損失2000余萬元。

  目前,此案仍在進一步深挖中。(記者 辛戈)

[編輯: 王夢佳 ]
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